Юридическая консультация — работа в Санкт-Петербурге

Для физического лица. Тема консультации: налоги, Финансовая дисциплина, законы. Ситуация такая, я с ИП своего вывожу деньги с дохода на карту свою физ лица. Далее с карты физ лица я покупаю криптовалюту, путем перевода денег рублей с своей карты на карту продавца этой книпты валюьы. Недавно банк физ лица заблокировал возможноть переводов с моей карты и не отдает денежные средства ссылаясь на то что что им пришло письмо от центро банка с какимито подозрениями в отношении моего счета физ лица. Якобы я слишком часто и много перевожу денежных средств на счета других физ лиц (каждый день) Я пришел в банк и попросил разблокировать счет, они отказались и попросили предъявить для чего и скакой целью я отправляю деньги на другие не знакомые мне физ лица с своей карты. Я сообщил им что покупаю криптовалюту. Меня попросили принести доказательства что я покупаю именно криптовалюту, принести устройство и показать сделки. Тут вопрос какие я возможно нарушаю законы? Что делать? Чтобы никогда не возникало вопросов. Пожелания и особенности: ситуация такая, я с ИП своего вывожу деньги с дохода на карту свою физ лица. Далее с карты физ лица я покупаю криптовалюту, путем перевода денег рублей с своей карты на карту продавца этой книпты валюьы. Недавно банк физ лица заблокировал возможноть переводов с моей карты и не отдает денежные средства ссылаясь на то что что им пришло письмо от центро банка с какимито подозрениями в отношении моего счета физ лица. Якобы я слишком часто и много перевожу денежных средств на счета других физ лиц (каждый день) Я пришел в банк и попросил разблокировать счет, они отказались и попросили предъявить для чего и скакой целью я отправляю деньги на другие не знакомые мне физ лица с своей карты. Я сообщил им что покупаю криптовалюту. Меня попросили принести доказательства что я покупаю именно криптовалюту, принести устройство и показать сделки. Тут вопрос какие я возможно нарушаю законы? Что делать? Чтобы никогда не возникало вопросов.