Разблокировка счетов — работа в Москве

Снятие блокировки в ЦБ! Во время обмена криптовалюты был получен платеж от лица фигурирующего в уголовном деле о мошенничестве.

Пожелания и особенности: Заблокировали дебетовую карту по 115фз не знаю как снять блок и нет доказательств легального дохода.

Пожелания и особенности: Добрый день, ищу адвоката в качестве представителя в суде. Проблема, блокировка всех карт по 161-ФЗ Продал криптовалюту, столкнулся с мошенником который совершил оплату чужими средствами. Денежные средства я вернул в банк в полном объёме, но банк инициатор не желает отправлять в Банк России мотивированное прошение о моём исключении из базы данных по 161-ФЗ. Мотивация банка такова, они не могут направить прошение о моём исключении из базы данных по 161-ФЗ, так как средства находятся не у клиента (пострадавшего) Сам клиент что под влиянием мошенника переводил средства на мой счет, закрыл свои счета в банке и отказывается открывать. Таким образом средства зависли в банке. В данный момент у меня на руках исковое заявление, а так же: 1. Копии ответов кредитных организаций (АО «ОТП БАНК») на обращения истца. 2. Копии ответов Банка России на обращения истца. 3. Копии ответов МВД 4. Доказательства направления копии искового заявления с приложениями в адрес ответчиков (почтовые квитанции и описи вложения). 5. Скриншоты по проведенной операции на биржевой платформе. 6. Доказательства о направлении досудебной претензии сторонам. 7. Письменное пояснение истца относительно практики рассмотрения споров по неправомерности наложении ограничительных мер в рамках Федерального закона № 161-ФЗ со стороны Ответчиков.

Необходима помощь в снятие 161 ФЗ. Попадание связано с оборотом криптовалют. Инициатором блокировки является Т-Банк и МВД одновременно. Я неоднократно подавал заявление в ЦБ и банк инициатор, что не приводило к результату. Также не привело ни к каким подвижкам допрос в МВД, с которого меня просто отпустили без обвинений. С блокировкой уже год. Последний отказ от ЦБ пришел через банк инициатор неделю назад. Нужна консультация и помощь в сопровождение. Важная личная консультация в МСК.

Пожелания и особенности: Задача: Аудит документов и подготовка пояснений для банка по 115-ФЗ (ИП). Требуется квалифицированный юрист по банковскому комплаенсу / специалист по 115-ФЗ. Банк приостановил операции по счету ИП и прислал запрос на предоставление документов. Что нужно сделать: Проверить имеющийся пакет документов на комплектность и правильность (договоры, акты, первичка).

Пожелания и особенности: Висит 161 фз из-за того, что принимал рабочие переводы.

Разблокировка счета. Стоимость