Валютный контроль — работа в Москве

Нужна консультация: валютное законодательство + налоги (иностранный счёт) Ищу юриста с опытом именно в валютном контроле и налогообложении физлиц/ИП — желательно оба направления, либо готова работать с двумя специалистами. Что нужно разобрать: У меня есть карта казахского банка. Уведомление об открытии в ФНС не подавалось. Нужно понять: какие последствия, есть ли смысл подать уведомление сейчас с опозданием, снижает ли это риски. По карте были транзакции (зачисления от физлиц). Нужно оценить: квалифицируются ли они как незаконные валютные операции, какой штраф реально грозит, нужно ли было сдавать отчёт о движении средств. Нужно понять, как правильно оформить регулярные выплаты нерезидентам (США, Германия) через ИП — за профессиональные услуги. Важно: интересует только законная стратегия, без тех схем за которые могут привлечь. Нужны конкретные ответы со ссылками на нормы закона. Формат: онлайн-консультация. Готова предоставить выписку и документы заранее.

Мне нужно отправить налоговый отчет о движении средств по зарубежному счету за 2025 год. Сумма движения средств превышает указанный в самозанятости доход. Нужно помочь разобраться и помочь понять возможно ли избежать санкций и как.

ООО, единственный участник - гражданин КНР. Нужно безопасно принять у него деньги для инвестирования деятельности, как правильно это сделать без нарушений валютного законодательства.

Нужна консультация по валютному контролю физлица. ИФНС вызвала на 09.06.2026 на составление протоколов по ч. 6, 6.1–6.3 ст. 15.25 КоАП РФ. Насколько понимаю, вопрос связан с иностранными счетами и отчётами о движении денежных средств. Ситуация: 1. Гражданин РФ 2. В 2022 году были открыты счета / карты в Узбекистане 3. Уведомление об открытии счетов в ФНС подавалось 4. Отчёт о движении денежных средств за 2022 год подавался 5. В 2023 и 2024 годах проживал за пределами РФ более 183 дней в год 6. В апреле 2025 года вернулся в РФ 7. Часть счетов может быть открыта до сих пор, хотя карты уже не действуют 8. Один из счетов, возможно, был закрыт — нужно проверить порядок действий Нужно получить практическую консультацию на 45–60 минут с изучением уведомления ФНС и коротким планом действий. Что нужно разобрать: 1. Какие реальные риски по ч. 6, 6.1–6.3 ст. 15.25 КоАП РФ 2. Нужно ли было сдавать отчёты за 2023–2024, если я находился вне РФ более 183 дней 3. Что нужно подать за 2025 год до 01.06.2026 4. Что делать, если карта иностранного банка уже не действует, но сам счёт открыт 5. Что делать, если счёт был закрыт, но уведомление о закрытии, возможно, не подавалось 6. Какие документы собрать до встречи в ФНС 7. Как вести себя на встрече и что писать в протоколе, если он будет составляться Ищу специалиста, у которого есть опыт именно по валютному контролю физлиц, иностранным счетам, отчётам о движении средств и ст. 15.25 КоАП РФ. Просьба в отклике указать: 1. Был ли у вас опыт по похожим кейсам 2. Стоимость консультации 45–60 минут 3. Сможете ли дать короткий практический план после изучения документов.

Оформление и направление спд.

Получил письмо с приглашением в инспекцию ФНС по причине "ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ". Оповестил поздно о заведении счета в другой стране. Нужна консультация. Что делать сейчас? Что будет происходить в инспекции ФНС? Как избежать подобных ситуаций и какие ещё действия нужно совершить со своими счетами? Также хочу обсудить что нужно сделать с криптовалютным кошельком.