Консультация. Административное правонарушение. Добрый день! Меня зовут Данил, я гражданин РК, но последние 4 года проживаю в РФ. Оформлен выезд на ПМЖ в Казахстане. Последние пару лет я занимаюсь проп-трейдингом. Этот вид деятельности подразумевает собой получение денежных средств в управление в сфере криптовалют для инвестиций. Заработок складывается из получения комиссионных с дохода к предоставленному капиталу. В начале августа текущего года мне потребовалось обменять заработанные средства на тенге. Совершил P2P сделку на бирже Bybit на сумму 4102 USDT. Способ оплаты был разделен на две части: 1. Наличными через банкомат Kaspi по ИИН (1 960 000 тенге) 2. Переводом на карту Kaspi ( 74800 тенге) Покупатель предложил пополнить не только на мои реквизиты, но и на реквизиты моей мамы. Итого наличные через банкомат были пополнены частично мне (960 000 тенге), частично на карту моей мамы (1 000 000). После получения средств мои родные обналичили денежные средства и отправили их в Россию, так как я проживаю здесь. Спустя неделю и мне и маме пришло уведомление о наложении блокировок на все счета. Прикрепляю ниже пример смс от банка Halyk. Хотелось бы получить консультацию по решению данной ситуации и выхода из нее с наименьшими потерями. Идеальным решением хочется видеть снятие ограничений со счетов и удаление из базы антифрод, как в моем случае, так и в случае мамы. У мамы есть накопления в нескольких банках, все замороженное. Из документов есть: 1. Контракты с проп-фирмами на оказание услуг по управлению капиталом. 2. Сертификаты выплат с этих же фирм 3. P2P ордер от моего лица на бирже байбит (история ордера, переписка с контрагентом) В данный момент моя мама берет выписки со всех заблокированных банков о наложении ограничений с соответсвующими органами, которые наложили эти ограничения. Как получить более подробную консультацию и возможно ли это сделать в онлайн формате. К примеру видео звонок, так как я нахожусь не в Казахстане. Пожелания и особенности: Добрый день! Меня зовут Данил, я гражданин РК, но последние 4 года проживаю в РФ. Оформлен выезд на ПМЖ в Казахстане. Последние пару лет я занимаюсь проп-трейдингом. Этот вид деятельности подразумевает собой получение денежных средств в управление в сфере криптовалют для инвестиций. Заработок складывается из получения комиссионных с дохода к предоставленному капиталу. В начале августа текущего года мне потребовалось обменять заработанные средства на тенге. Совершил P2P сделку на бирже Bybit на сумму 4102 USDT. Способ оплаты был разделен на две части: 1. Наличными через банкомат Kaspi по ИИН (1 960 000 тенге) 2. Переводом на карту Kaspi ( 74800 тенге) Покупатель предложил пополнить не только на мои реквизиты, но и на реквизиты моей мамы. Итого наличные через банкомат были пополнены частично мне (960 000 тенге), частично на карту моей мамы (1 000 000). После получения средств мои родные обналичили денежные средства и отправили их в Россию, так как я проживаю здесь. Спустя неделю и мне и маме пришло уведомление о наложении блокировок на все счета. Прикрепляю ниже пример смс от банка Halyk. Хотелось бы получить консультацию по решению данной ситуации и выхода из нее с наименьшими потерями. Идеальным решением хочется видеть снятие ограничений со счетов и удаление из базы антифрод, как в моем случае, так и в случае мамы. У мамы есть накопления в нескольких банках, все замороженное. Из документов есть: 1. Контракты с проп-фирмами на оказание услуг по управлению капиталом. 2. Сертификаты выплат с этих же фирм 3. P2P ордер от моего лица на бирже байбит (история ордера, переписка с контрагентом) В данный момент моя мама берет выписки со всех заблокированных банков о наложении ограничений с соответсвующими органами, которые наложили эти ограничения. Как получить более подробную консультацию и возможно ли это сделать в онлайн формате. К примеру видео звонок, так как я нахожусь не в Казахстане.